Alexey Pchenkin предлагает Вам запомнить сайт «ДНИ»
Вы хотите запомнить сайт «ДНИ»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

развернуть

Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

Гражданский муж Анны Семенович скрылся на Кипре после того, как в России его заподозрили в денежных махинациях. По версии следствия, Иван Станкевич может быть связан с миллиардами арестованного полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.

Член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич подозревается в выдаче Дмитрию Захарченко крупной суммы наличных в упаковке ФРС США, передает "Росбалт". В деле также фигурирует партнер гражданского мужа Семенович, бизнесмен Борис Ушерович.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что выйти на след банкиров удалось после изучения упаковок ФРС США, в которых у полковника Захарченко хранились деньги. На этикетках остались специальные коды и печати, по которым американский аналог Центробанка установил происхождение купюр. Как выяснилось, долларовые брикеты были выделены четырем банкам, один из которых – "Новое время" гражданского мужа певицы.

"Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса", – рассказал собеседник издания. По его словам, оба банкира приказывали подконтрольным им финансовым учреждениям выдавать крупные суммы тогда еще сотруднику управления "Т" антикоррупционного отделения МВД. "Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными", – пояснил источник.

В связи с подозрениями в причастности к преступлениям Захарченко следователи направили Станкевичу и Ушеровичу повестки с предписанием явиться в суд, однако они так и не дошли до адресатов. Оба бизнесмена находятся на Кипре, причем гражданский муж Семенович уже получил местное гражданство, а его партнер занимается оформлением документов. Там они разрабатывают совместный проект с юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков следователи нашли у него 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.

 


Источник →

Ключевые слова: ОБЩЕСТВО
Опубликовано 17.07.2017 в 10:52

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Александр Семёнов
Александр Семёнов 17 июля, в 14:40 Сожитель! Текст скрыт развернуть
2
Natali
Natali 17 июля, в 18:26 Если такими темпами будет расследоваться дело Захарченко - все связанные с ним соучастники успеют благополучно сбежать за границу! Главное, следователям не надо торопиться! Текст скрыт развернуть
3
Показать новые комментарии
Показаны все комментарии: 2
Меньшова угодила в скандал и…

Меньшова угодила в скандал из-за Ахеджаковой

19 ноя, 12:49
+3 8
Боярская впервые показала ли…

Боярская впервые показала лицо ребенка

19 ноя, 13:40
0 0

На северо-востоке Москвы нашли изрезанное тело мужчины

19 ноя, 14:00
0 0
Голодная Лолита прилюдно наб…

Голодная Лолита прилюдно набросилась на мужика с сочной сосиской

19 ноя, 14:18
0 0
Хилькевич поразила развратны…

Хилькевич поразила развратным нарядом официантки

19 ноя, 14:24
0 0
Володин открыл стелу города …

Володин открыл стелу города воинской славы в Калаче-на-Дону

19 ноя, 14:59
0 0
Читать
Сейчас обсуждают
Меньшова угодила в скандал из-за Ахеджаковой

Меньшова угодила в скандал из-за Ахеджаковой

Новый выпуск передачи "Сегодня вечером" был посвящен Эльдару Рязанову. Пользователей социальных сетей возмутил тот факт, что на программу не пригласили мног

19 ноя, 12:49
+3 8
Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал

Для поспешности таинства нашлись веские основания. Но не всем они по душе. Новость о венчании Максима Галкина и Аллы Пугачевой вызвала неоднозначную р

19 ноя, 15:13
-4 10
Агутин вышел в свет с новой любовницей

Агутин вышел в свет с новой любовницей

Отец певца Леонида Агутина Николай Петрович показал свою новую возлюбленную – Аллу. Музыкант поделился секретами личной жизни с избранницей со СМИ. Ал

20 ноя, 08:31
-1 1