Alexey Pchenkin предлагает Вам запомнить сайт «ДНИ»
Вы хотите запомнить сайт «ДНИ»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

развернуть

Муж Семенович покинул Россию на фоне скандала

Гражданский муж Анны Семенович скрылся на Кипре после того, как в России его заподозрили в денежных махинациях. По версии следствия, Иван Станкевич может быть связан с миллиардами арестованного полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко.

Член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич подозревается в выдаче Дмитрию Захарченко крупной суммы наличных в упаковке ФРС США, передает "Росбалт". В деле также фигурирует партнер гражданского мужа Семенович, бизнесмен Борис Ушерович.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что выйти на след банкиров удалось после изучения упаковок ФРС США, в которых у полковника Захарченко хранились деньги. На этикетках остались специальные коды и печати, по которым американский аналог Центробанка установил происхождение купюр. Как выяснилось, долларовые брикеты были выделены четырем банкам, один из которых – "Новое время" гражданского мужа певицы.

"Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса", – рассказал собеседник издания. По его словам, оба банкира приказывали подконтрольным им финансовым учреждениям выдавать крупные суммы тогда еще сотруднику управления "Т" антикоррупционного отделения МВД. "Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными", – пояснил источник.

В связи с подозрениями в причастности к преступлениям Захарченко следователи направили Станкевичу и Ушеровичу повестки с предписанием явиться в суд, однако они так и не дошли до адресатов. Оба бизнесмена находятся на Кипре, причем гражданский муж Семенович уже получил местное гражданство, а его партнер занимается оформлением документов. Там они разрабатывают совместный проект с юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Напомним, замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков следователи нашли у него 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными.

 


Источник →

Ключевые слова: ОБЩЕСТВО
Опубликовано 17.07.2017 в 10:52

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Александр Семёнов
Александр Семёнов 17 июля 17, в 14:40 Сожитель! Текст скрыт развернуть
2
Natali
Natali 17 июля 17, в 18:26 Если такими темпами будет расследоваться дело Захарченко - все связанные с ним соучастники успеют благополучно сбежать за границу! Главное, следователям не надо торопиться! Текст скрыт развернуть
3
Показать новые комментарии
Показаны все комментарии: 2
Звезда "Голоса" залепила пощ…

Звезда "Голоса" залепила пощечину циничной Собчак

16 янв, 14:35
+11 8
Путин утер нос президенту Латвии

Путин утер нос президенту Латвии

16 янв, 16:27
+10 2
Насильника Шурыгиной одарили…

Насильника Шурыгиной одарили на шоу Малахова

16 янв, 13:19
+3 7
Киев испугался раздела Украи…

Киев испугался раздела Украины между Польшей и Россией

16 янв, 13:17
+2 1

Россиянам спишут 41 миллиард долгов

16 янв, 19:02
+1 0
"Бандеровская верхушка": Мих…

"Бандеровская верхушка": Михалков отреагировал на нападки Киева

16 янв, 19:35
+1 0
Читать
Сейчас обсуждают
Китайцы предложили России ударить по США

Китайцы предложили России ударить по США

Объединение Москвы и Пекина может серьезно пошатнуть позиции США в мировой экономике. Главной угрозой для Вашингтона эксперты считают золотые резервы двух

16 янв, 09:02
+7 9
Оплеванная Собчак пробила дно

Оплеванная Собчак пробила дно

У кандидата в президенты России Ксении Собчак, кажется, серьезные проблемы. Антирейтинг светской львицы за два месяца ведения ее избирательной кампании выро

15 янв, 17:49
+12 25
Звезда "Голоса" залепила пощечину циничной Собчак

Звезда "Голоса" залепила пощечину циничной Собчак

Демагогия кандидата в президенты кажется лицемерием. Она, понятно, возмутила народ.  "Восхищаюсь Вашей принципиальностью. Сегодня на собрании Вы ра

16 янв, 14:35
+11 8