Сотрудники московской полиции задержали бывшего начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексея Комарова. Топ-менеджеру предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, Комаров помог вывести в нелегальный оборот сумму в пять миллиардов рублей.
Сообщниками сотрудника Промсвязьбанка были задержанные ранее чеченец Сулим Умархаджиев и уроженец Твери Виктор Бахтин. По предварительным данным, с 2013 по 2016 годы Комаров помогал им в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц, пишет газета "Коммерсантъ".Следователи установили, что преступная группа работала под вывесками юридических и консалтинговых фирм в Твери. Всего в нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных компаний. На их счета поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг от бизнесменов Центрального федерального округа и Северного Кавказа. За три года таким образом было обналичено около пяти миллиардов рублей. Задержанные брали за свои услуги в среднем 5% и заработали около 250 миллионов рублей.
Комарова задержали в Твери, ему было предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность". После допроса следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Бахтин и Умархаджиев были задержаны еще в марте 2016 года. Кроме того, у троих подозреваемых были и другие сообщники. Всего по делу проходят шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.
Свежие комментарии